Webinar:Operaciones Vulnerables

Te presentamos las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero. En este webinar nos centraremos en el sector Inmobiliario, Arrendamiento y Servicios Profesionales.

• ¿Se considera que mis clientes realizan una Actividad Vulnerable?
• ¿Sabías que no solo las Entidades Financieras son consideradas Vulnerables?
• ¿Conoces el origen de los recursos de tus clientes, proveedores, accionistas o asociados dentro de tu empresa?